布鲁克林男子冒充Coinbase诈骗1600万美元 获刑4至12年
一名来自纽约布鲁克林Sheepshead Bay的23岁男子Ronald Spektor，因冒充加密货币交易所Coinbase客服，诱骗近100名用户转移资金，窃取约1600万美元，于周三被法官Danny Chun判处4至12年监禁。
据布鲁克林地区检察官Eric Gonzalez介绍，Spektor联系Coinbase用户，声称其资产已暴露给黑客，并诱导他们将持有的加密货币移至一个看似由用户独立控制、实则由Spektor访问并清空的钱包。该骗局始于受害者的手机收到大量警报，随后出现冒充交易所的邮件，有时使用“James Wilson”之名，紧接着受害者将资产转入虚假安全钱包。
今年9月2日，Spektor对包含一级洗钱、一级盗窃和一级窃取赃物等31项指控的全部罪状认罪。检察官曾求刑7至21年，但法官量刑低于该要求。除刑期外，Spektor必须没收价值超50万美元的现金、加密货币及个人财产，并支付近1600万美元的赔偿金。总损失达15,944,000美元，受害者遍布全国，部分人损失超100万美元。
调查人员通过交易记录、区块链分析、数字取证及搜查令扣押材料锁定Spektor。其家庭IP地址关联多个被盗钱包。独立区块链调查员ZachXBT于2024年11月指认了他，检察官访谈了70名受害者。Spektor手机中存有12个钱包，涉及至少140笔来自90人的存款，其中一笔约630万美元。
值得注意的是，Spektor在Telegram以“@lolimfeelingevil”开设频道“Blockchain enemies”，公然炫耀盗窃成果，并招募他人从事社会工程学诈骗。调查恢复的消息显示，他自称在加密赌博中输掉600万美元，并通过骗局获利数百万。在舆论发酵后，他丢弃硬件钱包并更换设备，还乘坐灰狗巴士流窜多地，商议潜逃墨西哥或加拿大，最终在布鲁克林被捕。被捕时查获10.5万美元现金与40万美元加密货币。
数百万美元去向成谜，检察官表示Spektor掌握追回关键。Gonzalez强调将“追踪数字踪迹”，并提醒Coinbase及大多数企业绝不会主动致电客户或要求将加密资产转移至安全钱包。
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