联邦检察官周一提起民事没收诉讼，寻求没收约6100万美元与所谓伊朗石油黑市销售相关的加密货币，称这些资金旨在为伊朗政府和军方提供资金。
诉讼指控中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用币安交易账户为伊朗实体洗钱，包括被美国指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）。
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美国副助理司法部长肖恩·巴克利表示，伊朗政府利用中国等地的加密货币参与者网络，清洗了超过15亿美元的非法石油资金，用于惠及伊朗军方和IRGC。
Blessed Trust 自称财富管理或加密托管业务，将伊朗石油付款从传统货币转换为加密货币；Hexa Whale 作为商品经纪商提供类似服务。检察官称，这些公司通过名为“Entity A”的互联钱包路由支付，该钱包接收并分发了超过15亿美元石油收益，并向IRGC关联企业、加密地址和伊朗交易所发送资金。该金额不同于本次没收目标涉及的6100万美元。
FBI助理主任詹姆斯·巴纳克尔称，切断黑市原油销售所得资金可削弱伊朗军方和恐怖分子。两公司此前出现在参议院对币安涉伊朗转账的调查中，币安否认有不当行为。
此次诉讼发生在美国对伊朗加密货币活动广泛打压之际。8月财政部扩大制裁伊朗数字资产行业权限，7月制裁致泰达币冻结四个波场钱包超1.31亿美元。司法部未说明这些资金是否与本案重叠。民事没收允许政府追索涉罪财产，但指控须经法院判决定案。