美国特勤局冻结5280万美元加密货币 涉Telegram诈骗工具市场
美国特勤局（U.S. Secret Service）于9月8日冻结了与Xinbi Guarantee相关的5280万美元加密货币。Xinbi Guarantee是一个运行在Telegram上的中文市场，向全球诈骗分子出售实施欺诈所需的工具。
政府特工与区块链分析公司Elliptic合作，识别并冻结了这些资金。Elliptic在一份声明中表示：“Elliptic多年来一直在追踪Xinbi及其钱包基础设施，我们的情报直接促成了冻结行动，以及美国今日对Xinbi实施的制裁。”
自9月8日UTC时间上午8点起，52个持有泰达币（USDT）的钱包被冻结。其中两个包含约1200万美元的钱包根据司法部今日解封的搜查令被直接没收，其余钱包冻结待进一步处理。
担保市场建立在犯罪分子之间的信任之上，加密货币是极受欢迎的支付方式。Xinbi并非普通市场，而是一个托管系统：供应商发布加密押金，使运营者相信能拿到所购之物，从被盗个人数据到洗钱服务。买家若感受骗可从押金获赔，这正是犯罪分子使用它的原因。
据Elliptic称，自2022年以来，Xinbi及其商户至少处理了240亿美元交易，成为有史以来追踪到的第二大非法在线市场。仅Huione Guarantee规模更大，在Telegram于2025年5月关闭它之前处理了310亿美元。Xinbi在前身消失后吸收了大部分流量。
流经此类平台的资金多始于“杀猪盘”骗局：陌生人线上建立虚假恋情或友谊数周乃至数月，诱骗受害者将积蓄投入显示虚假盈利的伪投资应用，直至账户被掏空。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月9日将Xinbi指定为跨国犯罪组织，与贩毒集团同类别。新加坡SafeW Technology与柬埔寨Anwen Technology因支持Xinbi运营一同受制裁。英国已于3月制裁Xinbi。
Xinbi未对冻结沉默，其发布声明谴责资金“任意冻结”，并承诺补偿客户。Xinbi似乎正从USDT转向USDD——由波场创始人孙宇晨推出的无中心发行方冻结钱包的稳定币。它已通过去中心化交易所将约280万剩余USDT兑换为USDD。但问题在于，USDD自称去中心化，其部分储备由USDT支撑，而USDT正具备Xinbi试图逃避的冻结开关。
周三的行动是司法部诈骗中心打击力量（Scam Center Strike Force）更大规模行动的一部分。该力量还向马达加斯加派遣特工，协助当地当局捣毁13个中国运营的诈骗园区，处理近400名被捕者的证据，包括3200多台查获设备。该力量自2025年11月启动以来，已没收约9.38亿美元诈骗相关加密货币，而Xinbi的未结余额仍在牌桌上。