Polymarket已在美国中期选举前加强了其交易监控和调查系统，这家预测市场运营商正面临有关内幕交易及美国用户访问其国际平台的审查。
监控系统就绪应对异常交易
Polymarket新任全球调查与情报主管Shana Bautista（前FBI调查员和Coinbase分析师）表示，公司系统能够识别异常交易活动。她在6月加入后首次采访中告诉路透社：“我可以告诉你，在中期选举到来时，我们已部署好系统来识别异常活动。”
公司称监控项目结合机器学习、区块链分析、交易监控、开源研究和第三方服务。一名发言人表示，新网页将公开更多控制措施及与执法合作的信息。
已移交百余起案件至执法部门
Polymarket称已将超过100起案件移交执法机构，包括涉及敏感政府信息的疑似交易。其中一起涉及一名美国士兵的钱包，检方指控其利用机密信息交易有关抓捕委内瑞拉总统马杜罗的合约；其他移交案件涉及美国对伊朗军事行动的内幕投注。区块链记录虽钱包匿名但交易公开，为调查提供资金轨迹。
美国用户封锁与合规争议
根据2022年与CFTC的和解协议，Polymarket需阻止美国客户使用其国际平台并支付140万美元罚款。Bautista称当前系统能阻止绝大多数美国用户，但链上研究公司Allium估算，受限制期间美国关联钱包在政治合约上交易约5.71亿美元。Polymarket已通过收购CFTC注册交易所返回美国市场，国际平台与美监管平台分离。
政治与监管动态
国会正推动限制预测市场交易，参议院已禁止议员及员工交易此类合约。多个州就体育合约起诉预测市场公司，认为属赌博产品。特朗普政府下联邦监管机构撤销了对Polymarket违反和解的调查。随着中期选举临近，公司计划公开更多监控细节。